Policiales Compra de lotes y planes de auto, la maniobra de lavado de dinero de un narcotraficante El sospechoso fue sentenciado a 5 años y 6 meses por narcotráfico y lavado de dinero en Rosario
Sociedad La Universidad de Congreso dio inicio a la Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude La apertura contó con autoridades de la Universidad de Congreso y referentes del ámbito jurídico. El primer módulo estuvo dedicado al crimen organizado
Policiales Batería de allanamientos contra una cadena de gimnasios: creen que lavaban dinero del narcotráfico Cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron en una reconocida cadena de gimnasios
Judiciales El FBI investiga en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA Agentes federales y fiscales estadounidenses toman declaraciones sobre los movimientos de fondos de la AFA en territorio norteamericano
Política José Luis Espert fue citado por la Justicia en la causa por lavado de dinero El ex diputado libertario José Luis Espert recibió una notificación judicial para presentarse ante un juez federal la semana próxima
Política Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para evitar cargos por narcotráfico Fred Machado llegó a un acuerdo con la justicia de Texas declarándose culpable de lavado y fraude, en un intento por desestimar cargos de narcotráfico
Política Milei defendió a Espert y calificó las acusaciones como una operación política y mediática Milei respaldó en las redes al ex diputado José Luis Espert tras las novedades en la causa judicial de Federico Machado en Estados Unidos
Política Ordenaron levantar el secreto fiscal del hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito Sebastián Casanello dispuso medidas para investigar el patrimonio de Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Policiales Los hermanos acusados de cometer una millonaria estafa al Banco Nación con "vacas fantasmas" Los hermanos formoseños fueron acusados de cometer una estafa con préstamos que utilizaban para hacer lavado de dinero
Judiciales Las puntas abiertas que dejó la sentencia contra Walter Bento El hijo de Walter Bento que fue absuelto, los empleados bancarios que le dieron un préstamo irregular y la empleada que compró un departamento de las coimas
