Policiales Allanaron una caja de seguridad bancaria de Federico Pulenta, el bodeguero acusado de lavado de dinero La Justicia Federal realizó el operativo en una sucursal bancaria ubicada en Buenos Aires. Hace una semana, el empresario bodeguero mendocino fue detenido en el marco de una investigación por blanquear dinero que provenía del narcotráfico
Policiales Los audios que comprometen al bodeguero Pulenta con el cartel de Sinaloa y el lavado Federico Pulenta (48) fue detenido acusado de blanquear y llevar dinero al exterior. Quién es el mendocino, su vínculo con una familia de larga tradición en el mundo del vino y las escuchas que lo complican
Policiales La pata mendocina de la banda que exportaba cocaína del cartel de Sinaloa y lavaba el dinero Además de la reciente detención del bodeguero Federico Pulenta, ya hubo tres mendocinos que estuvieron vinculados a la mayor investigación por narcotráfico y lavado de dinero a nivel nacional en los últimos años
Sociedad Armas, autos de alta gama y un millón de dólares encontraron en los allanamientos por El Croata Fueron 23 los allanamientos realizados en Buenos Aires. Los operativos continúan y no se descarta que haya algunos famosos incluidos en las operaciones irregulares de lavado dinero
Judiciales Pidieron el juicio contra hermanos acusados de lavar dinero proveniente de un "narcobar" Darío Ezequiel (48) y Mariana Lourdes (45) Martos adquirieron trece vehículos y cuatro propiedades que, según la acusación, pagaron con dinero de origen ilícito
Policiales Un camionero llevaba $31 millones oculto en la caja de herramientas y fue detenido por gendarmes Gendarmería halló seis paquetes con 31.000.000 de pesos en efectivo que corresponderían a una operación de lavado de dinero
Política El Gobierno de Mendoza adjudicó la compra de chalecos antibala a un empresario acusado de lavado Armoring Systems SA, cuyo titular es Gustavo Sergio Dorf, resultó adjudicataria de la licitación pública por casi 2 millones de dólares
Política Calculan que se recaudaría U$S70 mil millones con el "impuesto" a la evasión fiscal El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país, explico Juliana Di Tullio
Política Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en la causa Hotesur y Los Sauces El fallo en la causa por supuesto lavado de dinero también favorece a los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, entre otros
Política Piden rechazar el pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner y que sea juzgada Cristina Kirchner está acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces. El Tribunal Oral Federal 5 debe decidir si la sobresee o la envía a juicio
