Política Migraciones confirmó el paso de Flavio Bolsonaro por Argentina antes de ir a Estados Unidos El senador brasileño cruzó la frontera en Misiones y abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú en medio de sospechas por su situación judicial en Brasil
Política Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le embargaron $1.000 millones Se lo investiga por un pago de 200.000 dólares ligado al empresario Federico Fred Machado. Además José Luis Espert no puede salir del país
Judiciales Sobreseyeron a familiares de Pablo Toviggino en una causa por supuesto lavado de dinero La resolución alcanzó a 13 personas y 6 sociedades del entorno de Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)
Policiales Compra de lotes y planes de auto, la maniobra de lavado de dinero de un narcotraficante El sospechoso fue sentenciado a 5 años y 6 meses por narcotráfico y lavado de dinero en Rosario
Sociedad La Universidad de Congreso dio inicio a la Diplomatura Internacional en Compliance, Crimen Organizado, Lavado de Dinero y Ciberfraude La apertura contó con autoridades de la Universidad de Congreso y referentes del ámbito jurídico. El primer módulo estuvo dedicado al crimen organizado
Policiales Batería de allanamientos contra una cadena de gimnasios: creen que lavaban dinero del narcotráfico Cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron en una reconocida cadena de gimnasios
Judiciales El FBI investiga en Estados Unidos las operaciones financieras de la AFA Agentes federales y fiscales estadounidenses toman declaraciones sobre los movimientos de fondos de la AFA en territorio norteamericano
Política José Luis Espert fue citado por la Justicia en la causa por lavado de dinero El ex diputado libertario José Luis Espert recibió una notificación judicial para presentarse ante un juez federal la semana próxima
Política Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude para evitar cargos por narcotráfico Fred Machado llegó a un acuerdo con la justicia de Texas declarándose culpable de lavado y fraude, en un intento por desestimar cargos de narcotráfico
Política Milei defendió a Espert y calificó las acusaciones como una operación política y mediática Milei respaldó en las redes al ex diputado José Luis Espert tras las novedades en la causa judicial de Federico Machado en Estados Unidos
