Judiciales Se entregó Fabián Rossi, ex apoderado de "la Rosadita" en la "ruta del dinero K" El ex marido de Ileana Calabró debe cumplir condena por lavado de dinero. Fue el primero de los seis sentenciados citados para ingresar al Tribunal Oral Federal 4
Policiales Liberaron bajo fianza a un mendocino vinculado a la narcobanda que exportaba cocaína de Ecuador a Europa Facundo Sánchez (30) fue extraditado a España y recibió la libertad previo pago de 15.000 euros, en el marco de la megacausa que investiga narcotráfico y lavado de activos a nivel internacional
Judiciales Stefano Canella: diez condenados y $200 millones de multa por el lavado de dinero con las joyerías Casi todos los imputados en el expediente Stefano Canella admitieron que funcionaban como cuevitas financieras y que pagaron coimas. Resta resolver la situación del ex jefe de la Policía Federal que habría sido sobornado
Política Abogados de Walter Bento reclamaron que se reanude el juicio suspendido por licencia de una jueza La defensa de Walter Bento reclamó al Tribunal que lo juzga que se llame a la jueza suplente Carolina Prado y se reanude el debate porque la suspensión de 1 mes es "ilegal"
Policiales Cayó otro mendocino vinculado a la banda que exportaba bananas con cocaína de Ecuador a Europa Alejandro Javier Sánchez está sospechado de hacer el lavado de dinero del narcotráfico millonario que cometía su tío junto a un albanés
Policiales El "Patrón de Mendoza": un colombiano acusado de liderar una banda de prestamistas y lavado de dinero Utilizando una mueblería como tapadera, la investigación sostiene que 7 colombianos radicados en Mendoza lavaban dinero y eran usureros
Policiales Allanaron una caja de seguridad bancaria de Federico Pulenta, el bodeguero acusado de lavado de dinero La Justicia Federal realizó el operativo en una sucursal bancaria ubicada en Buenos Aires. Hace una semana, el empresario bodeguero mendocino fue detenido en el marco de una investigación por blanquear dinero que provenía del narcotráfico
Policiales Los audios que comprometen al bodeguero Pulenta con el cartel de Sinaloa y el lavado Federico Pulenta (48) fue detenido acusado de blanquear y llevar dinero al exterior. Quién es el mendocino, su vínculo con una familia de larga tradición en el mundo del vino y las escuchas que lo complican
Policiales La pata mendocina de la banda que exportaba cocaína del cartel de Sinaloa y lavaba el dinero Además de la reciente detención del bodeguero Federico Pulenta, ya hubo tres mendocinos que estuvieron vinculados a la mayor investigación por narcotráfico y lavado de dinero a nivel nacional en los últimos años
Sociedad Armas, autos de alta gama y un millón de dólares encontraron en los allanamientos por El Croata Fueron 23 los allanamientos realizados en Buenos Aires. Los operativos continúan y no se descarta que haya algunos famosos incluidos en las operaciones irregulares de lavado dinero
