Luego de un puñado de meses y decenas de audiencias judiciales, acorde a la megacausa que se formó por cientos de estafas con inversiones en el metaverso y criptomonedas, una jueza les negó el recupero de la libertad a dos de los hermanos Caroglio que serían los líderes de la operatoria fraudulenta.
Avanza la causa
Les negaron la libertad a dos hermanos Caroglio, acusados de estafas por millones de dólares
Giovanni (28) y Gitanjalil (31) Caroglio continuarán alojados de la cárcel, como lo hacen desde hace casi un año, sindicados como líderes de una banda
Los hermanos Caroglio -Giovanni, Genaro y Gitan-, principales imputados por las estafas.
A mediados del año pasado estallaron las denuncias de más de cien personas que aseguraron haber realizado considerables inversiones a las empresas que lideraba el clan Caroglio y que prometía onerosas ganancias en dólares. Dinero que nunca regresó, según los acusadores. El expediente que lidera el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos derivó en la detención de seis personas.
Según la teoría fiscal, se trató de una asociación ilícita liderada por Giovanni Caroglio (28), secundado por sus hermanos Genaro (31) y Gintajalil (31). También eran miembros Hans Breuer Dieter (39), Juan Ignacio Manduca (35) y Lucas Zalazar (32). Estos últimos tres recuperaron sus libertades en las últimas semanas ya que arriesgan penas más leves.
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Restaba que la jueza Marina Martín resolviera la situación procesal de los tres hermanos Caroglio. Ya se encontraban con una prisión preventiva dictada en su contra, pero las defensas solicitaron el cese de esta medida. Sin embargo, este viernes la magistrada negó esa posibilidad, al menos para Giovanni y Gitanjalil. En las próximas semanas se definirá la situación de Genaro, según detallaron fuentes judiciales.
Estafas en la bolsa y el metaverso
Giovanni Caroglio era la cara visible y cabecilla de una empresa llamada We Are Capital que captaba a inversores a través de jugosas ofertas. Ofrecía a las personas que aportaran un capital de dinero -generalmente en dólares- ganancias de entre el 3% y 8% mensual, un interés ampliamente superior al que ofrece cualquier banco u otra entidad privada en el mercado.
La empresa tenía un manto de confianza ya que poseía oficinas con varios empleados -incluso una en la coqueta zona de Puerto Madero en Buenos Aires- y sus líderes se mostraban como emprendedores que sabían mover el dinero en la bolsa de valores.
Incluso realizaron distintas acciones publicitarias con influencers nacionales como el conductor Darío Barassi, Alex Caniggia y hasta el youtuber Momo. Además, destinaron fondos para sponsorear eventos virtuales importantes, como los "Coscu Army Awards 2021".
Varias personas aportaron su capital a mediados de 2021 y recibieron los primeros pagos de ganancias, lo que motivó que en algunos casos convocaran a sus allegados formando un esquema de estafa piramidal, según sostiene la fiscalía. La inversión inicialmente era para la compra de acciones en la bolsa pero luego cambiaron a la adquisición de terrenos en el "metaverso", un universo virtual donde la empresa iba a lanzar un videojuego que haría subir considerablemente el valor de los lotes.
Sin embargo, en los primeros meses de 2022 se discontinuó el pago y a fines de ese año comenzaron a llegar las denuncias por parte de los damnificados. Entre los acusadores hay una gran variedad: la mayoría radicados en Mendoza pero también otros de Río Negro, Neuquén y hasta Costa Rica. Hay algunos empresarios locales importantes que perdieron mucho dinero, como otros inversores menores como abogados, docentes y hasta influencers.
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La megacausa acumula más de 130 denuncias de víctimas y el monto de dinero todavía está siendo calculado por los peritos. Fuentes judiciales detallaron que los sospechosos registraron movimientos de compra-venta de criptomonedas por 4 millones de dólares, a lo que hay que sumarle un relevamiento del Cuerpo Médico Forense que hasta el día 3 de noviembre calculó el perjuicio de las víctimas en casi $9.5 millones y U$S 1.5 millones, aunque todavía restan cerca de 60 causas por analizar.
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