Luego de más de 9 meses de esta privados de su libertad, dos de los imputados en la megacausa contra el clan Caroglio recuperaron su libertad. De esta forma, ya se encuentra libre la mitad de los integrantes de esta presunta banda criminal que cometió cientos de estafas millonarias con inversiones en criptomonedas y el metaverso. Resta resolver la situación del trío de hermanos.
Quedan tres detenidos
Clan Caroglio: liberaron a otros dos sospechosos de cometer estafas con el metaverso y criptomonedas
De los seis imputados en el expediente, la mitad de ellos recuperó su libertad en los últimos días y próximamente se definirá la situación de los tres hermanos Caroglio
Ignacio Manduca y Lucas Zalazar, imputados como partes del clan Caroglio.
Luego de casi 50 audiencias judiciales y un largo proceso, en las últimas semanas la jueza Marina Martín comenzó a resolver los pedidos de prisión preventiva que realizó el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos y los abogados querellantes. A mediados de mayo, la magistrada ordenó la libertad de Hans Breuer Dieter (39) y el viernes pasado tomó la misma decisión con otros dos acusados: Juan Ignacio Manduca (35) y Lucas Zalazar (32).
La jueza dictó el cese de la prisión preventiva considerando, entre otros argumentos, que llevan más tiempo detenidos del que les correspondería en una futura condena que pueden llegar a recibir si son encontrados culpables. De todas formas, impuso una caución de $50 millones de pesos para Zalazar y $40 millones para Manduca.
La abogada de Zalazar, Fernanda Riquelme, explicó que "las jornadas fueron extensas ya que fueron 45 audiencias de prisión preventiva donde, por la complejidad de la causa, se extendieron. Aconsejamos a la Justicia que reúna las herramientas para que estas causas tengan mayor rapidez o mayor eficacia en busca de una resolución armónica tanto para las víctimas como para las partes".
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De esta forma, sólo resta resolver la situación de los hermanos Giovanni (28), Genaro (31) y Gintajalil (31) Caroglio, sindicados como líder y organizadores de la asociación ilícita. Sus casos son más complicados ya que arriesgan una pena mayor al ser considerados los cerebros de la banda criminal. El próximo viernes se comenzará a definir si continúan detenidos o no.
Estafas en la bolsa y el metaverso
Giovanni Caroglio era la cara visible y cabecilla de una empresa llamada We Are Capital que captaba a inversores a través de jugosas ofertas. Ofrecía a las personas que aporten un capital de dinero -generalmente en dólares- ganancias de entre el 3% y 8% mensual, un interés ampliamente superior al que ofrece cualquier banco u otra entidad privada en el mercado.
La empresa tenía un manto de confianza ya que poseía oficinas con varios empleados -incluso una en la coqueta zona de Puerto Madero en Buenos Aires- y sus líderes se mostraban como emprendedores que sabían mover el dinero en la bolsa de valores.
Incluso realizaron distintas acciones publicitarias con influencers nacionales como el conductor Darío Barassi, Alex Caniggia y hasta el youtuber Momo. Además, destinaron fondos para sponsorear eventos virtuales importantes, como los "Coscu Army Awards 2021".
Varias personas aportaron su capital a mediados de 2021 y recibieron los primeros pagos de ganancias, lo que motivó que en algunos casos convocaran a sus allegados formando un esquema de estafa piramidal, según sostiene la fiscalía. La inversión inicialmente era para la compra de acciones en la bolsa pero luego cambiaron a la adquisición de terrenos en el "metaverso", un universo virtual donde la empresa iba a lanzar un videojuego que haría subir considerablemente el valor de los lotes.
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Sin embargo, en los primeros meses de 2022 se discontinuó el pago y a fines de ese año comenzaron a llegar las denuncias por parte de los damnificados. Entre los acusadores hay una gran variedad: la mayoría radicados en Mendoza pero también otros de Río Negro, Neuquén y hasta Costa Rica. Hay algunos empresarios locales importantes que perdieron mucho dinero, como otros inversores menores como abogados, docentes y hasta influencers.
La megacausa acumula más de 130 denuncias de víctimas y el monto de dinero todavía está siendo calculado por los peritos. Fuentes judiciales detallaron que los sospechosos registraron movimientos de compra-venta de criptomonedas por 4 millones de dólares a lo que hay que sumarle un relevamiento del Cuerpo Médico Forense que hasta el día 3 de noviembre calculó el perjuicio de las víctimas en casi $9 millones y medio y un millón y medio de dólares, aunque todavía restan cerca de 60 causas por analizar.