Caso por caso: estafas en el metaverso, víctimas internacionales y desembolsos millonarios
El expediente que tiene al clan familiar Caroglio y otros sospechosos de decenas de estafas ha tenido días agitados. Los imputados buscan recuperar su libertad. Los detalles de cada denuncia
Giovanni Caroglio, el principal sospechoso de las estafas.
El expediente que tiene imputados a parte del clan familiar Caroglio y otros sospechosos por múltiples estafas ha tenido días agitados. Mientras los seis sospechosos buscan recuperar su libertad, la Fiscalía les sigue imputando delitos. Los detalles de cada denuncia.
Giovanni (28), Gitan (32) y Genaro (30) Caroglio, además de Lucas Matías Zalazar (32), Juan ignacio Manduca (35) y el chileno Hans Dieter Breuer (39) son los imputados en decenas de expedientes que totalizan un fraude aproximado de 800 mil dólares. Según el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, los jóvenes empresarios captaban a inversores que aportaban importantes sumas de dólares con las cuáles iban a obtener ganancias que superaban cualquier interés bancario convencional. Hasta que se cortó la cadena de pago y se empezaron a acumular las denuncias.
Los sospechosos cayeron detenidos en los primeros días de julio y fueron imputados por varios delitos de estafa. En todos los expedientes el principal sindicado es Giovanni Caroglio, mientras que el resto está acusado en un puñado de causas. En los últimos días los abogados y defensores oficiales de los sindicados solicitaron que recuperen su libertad, aunque la Justicia todavía no ha fijado fecha para realizar la audiencia ante un juez, por lo que se presentó un hábeas corpus para que se resuelva en el menor plazo posible.
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Los hermanos Caroglio -Giovanni, Genaro y Gitan-, principales imputados por las estafas.
Caso por caso
La causa madre surgió tras una primera denuncia. La realizó el 6 de noviembre de 2022 un hombre radicado en Buenos Aires. Según su relato, en abril de 2021 firmó un contrato con Giovanni Caroglio donde aportó 250 mil pesos que le iban a generar un interés del 8% mensual durante un año, aunque a los 6 meses podía rescindirlo y recuperar el capital. Habiendo cobrado la ganancia los primeros meses luego suscribió otro contrato por 1.190 dólares. Cuando comenzaron a fallar los pagos, le ofrecieron cambiar la inversión a la compra de 55 terrenos de 500 metros en el metaverso, que serían entregados virtualmente en 90 días y luego aumentarían su valor exponencialmente tras el lanzamiento de un videojuego por parte de los emprendedores. Engañado porque las víctimas suscribían los pactos con una notaria y porque tenían oficinas con empleados -tanto en Mendoza como en Puerto Madero-, la víctima cayó en el fraude y nunca recuperó su dinero.
Una ingeniera mendocina denunció que en octubre de 2021 se contactó con los tres hermanos Caroglio y con Zalazar, a quienes les entregó 5 mil dólares para obtener un rédito de 2% mensual. Luego compró 4.500 dólares más en terrenos del metaverso ya que la empresa original, que era We Are Capital, estaba en proceso de disolución y convenía cambiar la inversión. Solamente pudo recuperar 600 dólares.
En abril de 2021, un estudiante de ingeniera invirtió $500 mil en We Are Capital, pero para marzo del año siguiente le comunicaron que el fondo de inversión se había vendido a una empresa extranjera por lo que le iban a devolver el dinero, algo que nunca ocurrió.
Un relacionista público de Santa Fe suscribió un contrato donde le pagó a los sospechosos -Giovanni Caroglio y Manduca- 20 mil dólares a razón de un 8% de interés mensual. Dos meses después aportó 100 dólares más para terrenos en el metaverso, animado por su hermana quien ya había entrado en el negocio y había ganado dinero -maniobra de estafa piramidal, según la Fiscalía-. Para enero de 2022 dejó de percibir las ganancias.
En julio de 2021 una productora de seguros sanjuanina entregó $100 mil pesos para las inversiones en la bolsa de valores que le iban a dejar un 6% mensual. Dos meses después compró 33 lotes en el metaverso por $30 mil. En marzo de 2022 se discontinuó el pago de sus intereses.
Un hombre de Costa Rica contactó a Lucas Zalazar, Giovanni y Genaro Caroglio a través de Internet. Entregó 500 dólares en noviembre de 2021 pero nunca pudo recibir las ganancias que había acordado.
Un importante empresario gastronómico local realizó una inversión por la jugosa suma de 120 mil dólares, en distintas etapas, por las cuales le habían prometido un pago de entre el 5% y 8% mensual. No puedo obtener las ganancias ni recuperar el capital. En su declaración apuntó contra los hermanos Giovanni y Genaro Caroglio.
Los mismos hermanos y Hans Breuer fueron apuntados por un empresario del transporte que compró 15 mil terrenos en el metaverso a fines de 2021. Fue la víctima más damnificada ya que aportó un total de 330 mil dólares pero nunca recibió a cambio los NTF, unos activos digitales que garantizaban la operación.
Una víctima radicada en la ciudad de General Roca entregó 3 mil dólares en julio de 2021 y 50 mil dólares meses después a Giovanni Caroglio.
Otra víctima de la misma ciudad de Río Negro incursionó en el negocio, motivada por su familiar, y aportó 55 mil dólares con una promesa del 8% mensual.
Un comerciante local entró en el negocio a través del mismo sospechoso y Manduca. Entregó un primer pago de 20 mil dólares donde le retribuyeron los intereses correspondientes en los primeros 3 meses. Decidió aportar 10 mil dólares más pero luego no recibió más ganancias.
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Criptomonedas.
Una pareja oriunda de Santa Fe firmó un contrato por 10.430 dólares con un interés del 8% mensual, el cual se dejó de pagar siete meses después y no le devolvieron el total del capital.
El clan familiar Caroglio e Ignacio Manduca fueron apuntados por un joven diseñador que aportó 1.700 dólares ante la promesa de una pago del 3% mensual. Luego sumó 5.700 dólares al 3,5% y finalmente 6 mil más con un 10%. Recibió las primeras ganancias y metió a su madre en el negocio, pero ambos terminaron estafados.
La progenitora de este joven aportó sus "ahorros de toda la vida como docente", según denunció, que fueron en pagos de $50 mil, 3.400 dólares, 6.400 dólares y 800 dólares más.
Una terapeuta denunció que aportó 7.500 dólares en octubre del 2021 para obtener un interés del 4% mensual, pero terminó perjudicada.
Un docente de la Universidad Nacional de Cuyo suscribió en julio de 2021 un contrato por 2.500 dólares con una tasa del 5% mensual. Los primeros ochos meses le pagaron pero luego se cortó la cadena. Quisieron convencerlo de pasar la inversión de la bolsa a los terrenos en el metaverso pero se negó, reclamó su capital y nunca lo recibió.
Un empleado de una distribuidora ubicada en Buenos Aires suscribió mil dólares en terrenos del metaverso tras haber dialogado con Manduca y los hermanos Giovanni y Genaro Caroglio, pero terminó denunciando la estafa.
Un emprendedor turístico local se contactó con el cabecilla de la presunta banda delictiva quien lo convenció de invertir 10 mil dólares en septiembre de 2021. Durante cuatro meses le pagaron el 4% mensual pero luego dejó de percibir la ganancia.
Un sonidista aportó primero 25 mil dólares y tras recibir los primeros intereses realizó un segundo contrato por 5 mil dólares más. Solamente pudo recuperar U$S1.500 del total.
Una diseñadora mendocina aportó 2 mil dólares en octubre del 2021 con una promesa de pago del 3% mensual, algo que no terminó ocurriendo.
Otra víctima, siempre bajo el mismo modus operandi, aportó un primer pago de 1.600 dólares en abril de 2021 y dos meses después realizó una segunda inversión similar.
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Sigue la investigación.
Un petrolero radicado en Neuquén transfirió 2 mil dólares a Giovanni Caroglio. El primer mes recibió el pago del 8% mensual prometido pero luego no vio más el dinero de regreso.
Un odontólogo local invirtió 2.500 dólares en We Are Capital. Como le pagaron el primer mes, aportó otros 2.500. Luego fueron todas pérdidas.
Un influencer de San Rafael aportó 8.500 dólares a una seductora tasa de interés del 10% mensual, pero terminó estafado según denunció.
Un gestor de proyectos pagó la suma de 3.500 dólares al 3% mensual
El empleado logístico de una importante empresa local aportó $58 mil a una tasa del 8% mensual, involucrando a su madre y su tía en el negocio, pero todos terminaron perdiendo.
La Justicia se encuentra investigando media docena de expedientes más donde los sospechosos todavía no se encuentran imputados. Entre esos denunciantes hay más víctimas de Costa Rica, Buenos Aires, San Rafael y hasta un conocido abogado penalista local.
