Tres mendocinos detenidos por una estafa Ponzi que ofrecía inversiones en "terrenos en el metaverso"
Tres jóvenes fueron capturados tras una serie de allanamientos que se concretaron este jueves en distintos puntos de Mendoza. El caso surgió luego de la denuncia de 30 víctimas que dicen haber perdido 800.000 dólares
Por UNO
Giovanni Caroglio, principal sospechoso de la estafa Ponzi.
Tres hombres fueron detenidos tras una batería de allanamientos que se realizó en distintos puntos de la provincia en el marco de una investigación que desarticuló una estafa Ponzi. En este caso, los sospechosos ofrecían inversiones para comprar terrenos en el metaverso y el fraude alcanzó los 800.000 dólares.
La información publicada por Infobae sostiene que son 30 víctimas que denunciaron haber sido estafadas por un grupo de personas que ofrecían la venta de "tierras digitales" en el metaverso, un universo digital paralelo al real. El beneficio para los inversores era obtener intereses superiores a los bancarios. Pero como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses recibieron las ganancias pero luego se cortó la cadena de pago.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, quien comenzó a recabar pruebas y este jueves ordenó varios allanamientos. En las medidas fueron detenidos Giovanni Caroglio (28), Ignacio Manduca y Hans Dieter Breuer; aunque también buscan a dos hermanos del primero de ellos que estarían involucrados en la megaestafa.
Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg
La modalidad de la estafa
El grupo tenía dos modalidades. Todo se trataba, básicamente, de una venta de tierras digitales. Aparentando una empresa de inversiones, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles, supuestamente sin cumplir con la ley que regula los fondos de inversión.
El truco parecía grande: ofrecían la compra de contratos de NASDAQ con criptomoneda. Así, prometían intereses muy superiores a los de plaza para atraer inversores. Como ocurre en los esquemas Ponzi, los primeros meses pagaban los intereses, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban.
Luego en febrero de 2022, comenzaron a incumplir y le daban la opción a los inversores de pasar a otro fondo. Así, les proponían comprar con el crédito los terrenos virtuales de Cripto Country.
giovanni caroglio.jpg
Giovanni Caroglio, principal sospechoso de la estafa Ponzi.
La investigación apunta a dos rótulos empleados para las operaciones: We Are Capital y Cripto Country. No solo Caroglio y Breuer no figuran como socios en firmas de esos nombres. Estos rótulos no existen directamente en bases de registros de la AFIP o en inscripciones del Boletín Oficial, según pudo constatar Infobae.
Breuer tiene varias sospechas en su contra. Se lo vincula a una constructora que podría haber sido utilizada para lavar el efectivo de sus víctimas. El negocio de los autos es otra pista. Se cree que podría haber adquirido una concesionaria para el mismo fin. En enero de 2022, Genaro y Giovanni comenzaron a formar parte de una empresa dedicada, al menos según su nombre, al negocio del vino, una maniobra que podrá ser investigada por la Justicia.
