La Fiscalía de Delitos Económicos complicó la situación procesal del contador Cayetano Fazio y del enólogo Norberto Richardi, quienes en 2022 habían sido imputados por fraude contra la empresa de la que eran parte: la bodega Richardi, Fazio y Menegazzo SRL, situada en Guaymallén.
Contra la bodega de la que eran parte
La Fiscalía implicó a un contador y a un enólogo en un fraude por 510.500 dólares en efectivo
Fueron imputados por un nuevo caso de fraude contra Richardi, Fazio y Menegazzo SRL por 510.500 dólares. En 2022 se supo que habían retirado $18,5 millones de la cuenta bancaria
El caso de fraude a la bodega es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Aquella vez, porque el 21 de diciembre de 2020 cobraron un cheque emitido por la compañía por $18,5 millones sin que la operación quedara registrada en la contabilidad. En cajas de cartón de vinos de la bodega retiraron los billetes. El caso estaba entonces a cargo del fiscal Flavio D´Amore.
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Ahora, la fiscal Gabriela García Cobos les notificó que también quedaron imputados por fraude por otro hecho similar: el retiro, también por ventanilla bancaria, de 510.500 dólares en efectivo de la cuenta de la empresa.
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El retiro de los 510.500 dólares en efectivo y el fraude
La operación se había concretado el 29 de diciembre de 2017 mediante dos extracciones de 500.000 dólares y 10.500 dólares respectivamente.
En la ampliación de la pesquisa penal por fraude fechada este mes, la Fiscalía de Delitos Económicos indicó: "Mediante la realización de las maniobras antes descriptas, Cayetano Fazio y Norberto Richardi causaron perjuicio patrimonial a la misma sociedad y en consecuencia a los demás socios.”
Ambos fueron notificados en el Polo Judicial cuando comparecieron a la citación por el delito de fraude.
El retiro de los 510.500 dólares "fue concretado por Fazio", según la documentación que figura en el expediente judicial identificado como P-26284/21.
Lo hizo personalmente en el Banco Supervielle, mediante dos extracciones de la cuenta corriente en dólares 00580917-002, a nombre de la empresa “Richardi, Fazio y Menegazzo SRL”.
Para la Justicia, "sin que exista registro de su ingreso contable a las cuentas y registros de la empresa mencionada".
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