Delitos Económicos

Un contador y un enólogo fueron imputados por un fraude de $18,5 millones contra su propia bodega

Según la Justicia, cometieron fraude por $18,5 millones que retiraron de un banco en cajas de cartón pero que no figuran en la contabilidad de la firma Richardi, Fazio y Menegazzo SRL de la que eran accionistas

Un contador y un enólogo fueron imputados por el delito de fraude por $18,5 millones en perjuicio de la bodega de la cual eran accionistas.

La investigación judicial está a cargo del fiscal de Delitos Económicos Flavio Damore y el expediente lleva el número 26.284.

Los imputados son el contador Cayetano Fazio y Norberto Richardi, quienes eran parte de la compañía Richardi, Fazio y Menegazzo SRL situada en Guaymallén.

El contador y el enólogo ya no pertenecen a la empresa porque fueron removidos por el directorio de la bodega, cuya especialidad es la producción de espumantes por método Charmat.

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La investigación avanza en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

La investigación avanza en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

El caso

Todo comenzó en diciembre de 2020, cuando, según el expediente judicial, Fazio y Richardi emitieron un cheque por esa fuerte suma de dinero y el 22 de ese mes lo cobraron en una sucursal céntrica del Banco Supervielle.

Retiraron los billetes en cajas de cartón que habitualmente se destinan al empaque de botellas de vino y el procedimiento se cumplió con todos los protocolos de seguridad bancaria, es decir en una zona reservada del edificio y con colaboración de personal del Supervielle.

Dijo el fiscal Damore en el decreto de avoque, pieza fundamental para concretar la imputación:

"El dinero mencionado nunca ingresó al circuito contable de la empresa, ni se encuentra reflejado en los estados contables de la Sociedad en mención, perjudicando patrimonialmente mediante dicha maniobra a la misma Sociedad y en consecuencia a los demás socios” "El dinero mencionado nunca ingresó al circuito contable de la empresa, ni se encuentra reflejado en los estados contables de la Sociedad en mención, perjudicando patrimonialmente mediante dicha maniobra a la misma Sociedad y en consecuencia a los demás socios”

Acerca de este último punto, una de las socias perjudicadas es María Fazio, hermana del imputado contador Fazio.

La presentación judicial estuvo a cargo de la SRL, que recientemente desplazó a Cayetano Fazio y Norberto Richardi del cuerpo de accionistas.

Ambos están a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos pero la investigación sigue en marcha y no se descarta el hallazgo de nuevas pruebas que agraven la situación de los imputados.

El delito que el fiscal les atribuyó se denomina Defraudación por administración infiel.

Consideró que Fazio y Richardi perjudicaron a la compañía al generar para sí mismos un lucro indebido gracias al manejo de los bienes cuya administración les estaban conferida por su rol de accionistas de la SRL.

Los imputados serán llamados a declarar y podrán dar su versión de los hechos o negarse a hacerlo.

Mientras avanza la pesquisa penal en la sede del Ministerio Público Fiscal, el directorio de la empresa demandó a Richardi y Fazio en el fuero Civil y Comercial por daños y perjuicios por el perjuicio patrimonial ocasionado.

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