Una investigación que se inició en mayo de 2023 derivó en múltiples allanamientos en Buenos Aires y San Luis. Se logró desbaratar una red que administraba sitios de apuestas online clandestinas y realizaba operaciones financieras orientadas al lavado de activos.
Lavado de dinero
"Celu Apuestas": la página de juego clandestino que manejaba una banda criminal
Se probó la existencia de una banda que ofrecía juegos de apuestas en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales
La página web donde se realizaban las apuestas clandestinas.
En la investigación federal se probó la existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada, encabezada por un hombre que ofrecía juegos de apuestas en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales.
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Entre los dominios detectados para las apuestas online se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.
El lavado de dinero a través de las apuestas clandestinas
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la organización montó y operó una plataforma clandestina de juegos de azar que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. El flujo de dinero se generaba a través de una red de “franqueros” y “cajeros” que vendían fichas a los apostadores, gestionaban usuarios y difundían las plataformas a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.
El dinero proveniente de esas operaciones se canalizaba luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de facto por los líderes de la red, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para justificar esos movimientos, lo que permitía el lavado del dinero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias -una técnica para evitar los controles automáticos del sistema financiero conocida como “pitufeo”-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.
Fuentes oficiales detallaron que se ha podido identificar un conjunto de operaciones bancarias, virtuales, en efectivo, inmobiliarias y de automotores que permiten estimar un total operado no inferior a 4.471.290 dólares consistentes gran parte en la adquisición de 200 vehículos y 20 inmuebles en Buenos Aires.
En un reciente megaoperativo simultáneo se concretaron 18 detenciones por las apuestas clandestinas en 53 allanamientos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis.
En pocas palabras
- Desbaratan banda criminal: Allanamientos en Buenos Aires y San Luis desarticularon red de apuestas online clandestinas y lavado de activos.
- Modus operandi: La organización usaba plataformas web y redes sociales, con "franqueros" y "cajeros" para operar juegos sin control estatal.
- Montos millonarios: Se estima un movimiento de más de 4.4 millones de dólares en operaciones financieras ilícitas, incluyendo autos e inmuebles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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