Judiciales Los condenaron por comprar inmuebles y autos de alta gama con el dinero de estafas La Cámara de Casación Penal revocó en Buenos Aires la absolución por lavado de activos dictada por un Tribunal Federal de Mendoza. Ya los habían condenado por estafas en el fuero provincial
Judiciales El fiscal detalló que la banda de Walter Bento cobró coimas por al menos 1.700.000 dólares En el análisis de los números y patrimonios de Walter Bento y su familia, la Fiscalía Federal llegó a ese escalofriante número por el cobro de unos 10 sobornos
Judiciales La Fiscalía retiró la acusación contra uno de los hijos de Walter Bento por lavado de activos En la última semana de alegatos acusatorios, se adelantó que se retirará la acusación contra Luciano Bento (30) aunque sí avanzará contra su hermano Nahuel (32), su madre Marta Boiza (59) y su padre Walter Bento (62)
Política Tras la condena a Cristina Kirchner, ordenaron que Lázaro Báez termine su condena en cárcel común Lázaro Báez estaba bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz en otra causa penal también por lavado de activos
Nueva normativa Subieron los montos para declarar "dólares del colchón" en compra de inmuebles y depósitos Sólo se informarán depósitos en dólares de más de 40 salarios mínimos e inmuebles desde 750. La normativa antilavado de activos a la que Mendoza debe adherir
Judiciales Un hijo de Walter Bento juzgado por lavado de activos: "Nunca sospeché que hubiera dinero ilícito" Uno de los hijos del ex juez federal Walter Bento brindó su última declaración en el juicio por las coimas en Mendoza y volvió a negar los hechos en su contra
Policiales La pata mendocina de una banda que exportaba cocaína de Ecuador a Europa en cargas de banana Tres mendocinos que llevan una vida de lujo quedaron detenidos a disposición de la Justicia de España, que los investiga por liderar una narcobanda
Policiales El empresario Federico Pulenta se negó a declarar en la causa por lavado de activos Tampoco lo hicieron "El Croata" Rojnica ni Agustín Estrada Palomeque. Además de ser investigados por el presunto delito de cambio ilegal de divisas, están acusados de participar en lavado de activos
Política En Diputados el oficialismo logró la media sanción de la ley anti lavado La iniciativa logró apenas 111 votos afirmativos, en tanto que sumó 96 rechazos y cinco abstenciones, de las cuales tres corresponden a los diputados oficialistas del Frente Patria Grande
Política Diputados dio dictamen al proyecto de reforma de la Ley de Lavado de Activos Los diputados avalaron el proyecto tendiente a modificar la legislación vinculada al lavado de activos y de la financiación del terrorismo
