La Fiscalía Federal solicitó que 26 personas sean llamadas a indagatoria acusadas de cometer, al menos, 17 estafas, realizar maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos provenientes de la actividad ilícita. Todo fue bajo la pantalla de una "academia de inversiones".
Justicia Federal
EquiQuant Capital: la falsa "academia de inversiones" investigada por estafas y lavado de activos
A través de perfiles de redes sociales como Instagram o WhatsApp, captaban personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversiones
Las inversiones que derivaron en denuncias por estafas. Imagen ilustrativa.
La investigación se inició por una denuncia en Buenos Aires que daba cuenta de la existencia de una supuesta compañía llamada EquiQuant Capital que, a través de perfiles de redes sociales como Instagram o servicios de mensajería como WhatsApp, captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y una apariencia de legitimidad.
Según la investigación, la operatoria consistiría en estafar a las víctimas para que creyeran que invertían su dinero en acciones, bonos y otros títulos valores. De esa forma, veían reflejadas en la plataforma “EQCapital” (EquiQuant Capital) las supuestas inversiones del dinero que habían transferido a distintas cuentas digitales por consejo de los “asesores” virtuales y telefónicos de la nombrada “academia de negocios”.
Cómo se concretaba las estafas con las inversiones
Cuando intentaban retirar las supuestas ganancias obtenidas y los fondos invertidos, los asesores les decían que debían “integrar pagos” para que les liberaran los activos o les solicitaban nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA o el abono de honorarios para los intermediarios financieros, entre otras excusas. En ese momento, según relataron las víctimas, descubrían que los habían estafado.
Según la estimación de la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado superaría los $1.500 millones. El éxito de la maniobra “se apoyaba también en el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas, dedicadas a la captación de interesados, a la gestión de las cuentas recaudadoras de los fondos y a su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales”.
La organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales, los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto “personal” de la academia, donde le “adjudicaban” la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web “EquiQuant Capital” –que funcionaba igual que otras aplicaciones de finanzas– y, guiados por los asesores, ingresaban dinero para comenzar a invertir, para lo cual debían transferir el dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales que les indicaban.
En pocas palabras
- EquiQuant Capital: La firma investigada por estafas y lavado de activos operaba bajo la fachada de una academia de inversiones.
- Modus operandi: Captaban víctimas con promesas de alta rentabilidad y luego les impedían retirar fondos con excusas.
- Perjuicio económico: La fiscalía estima que el perjuicio causado superaría los $1.500 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
