Política Diputados trabaja en el proyecto de modificación de la ley sobre lavado de activos La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado que funcionará con autonomía y autarquía
Policiales Imputaron por lavado de activos a la expareja del empresario chino acusado de liderar un banda de contrabando Romina Bolado, expareja de Cheng Zheng, fue acusada formalmente de lavar el dinero que el hombre obtenía del contrabando de mercaderías. Estuvo con prisión domiciliaria pero consiguió la excarcelación bajo una fianza de $5 millones
Política Funcionarios y abogados expusieron en Diputados sobre herramientas para prevenir el lavado de activos La iniciativa plantea una actualización del Código Penal para otorgarle a la Unidad dé Información Financiera mayores herramientas para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Política En vivo: Diputados avanza en modificaciones en el Código Penal Integrantes de la Cámara de Diputados tratan modificaciones en la legislación sobre la prevención y represión del lavado de activos
Policiales Cayó un reggaetonero por lavado de dinero y le confiscaron vehículos que publicaba en sus videos Se trata de un joven de 25 años que fue detenido el miércoles en una batería de allanamientos. Sospechan que es testaferro de su padre, quien está preso en una causa narco
