Cámara baja

Diputados trabaja en el proyecto de modificación de la ley sobre lavado de activos

La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado que funcionará con autonomía y autarquía

Por UNO

En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General; Finanzas; Legislación Penal de Diputados, abordarán el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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La iniciativa contempla diversas reformas pero una de las más importante es que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

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