El senador por Cambiemos Federico Pinedo dijo este jueves, en una conferencia posterior a la reunión de Gabinete con el presidente Mauricio Macri, que se investigará si personas físicas compran más de 10.000 dólares por mes ya que está prohibido desde el 2 de septiembre, cuando se impuso este límite luego de una fuerte corrida cambiaria.
Te puede interesar: Fotos polémicas en Facebook. Quién es la amiga de Nahir Galarza y cuál fue el cruel crimen que cometió
Pinedo, quien es presidente provisional del Senado nacional, dijo que "existen figuras penales cambiarias" para aplicar, en referencia a la Ley de Régimen Penal Cambiario 19.359, que establece entre otras cosas que el Banco Central puede investigar "a las personas físicas y jurídicas que operen en cambios" y las posibles "infracciones" en que puedan incurrir.
De hecho, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIA) ya están cruzando datos para detectar quiénes violaron las restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 619/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri y el pleno del Gabinete nacional. Esto porque ha aparecido casos de personas que han comprado esa cantidad de dinero (unos $600.000) en varios bancos, el mismo día, y no han podido justificar el origen de esos fondos.
En caso de hallar culpables, puede haber penas de prisión o multas de valor hasta diez veces superior al monto que operaron. Y la investigación del Central también apunta a los "coleros" que prestan nombres para cambiar dinero.
Qué dice la legislación del Banco Central
1) La primera vez se sanciona a la persona con una multa de hasta 10 (diez) veces el monto de la operación en infracción.
2) En el caso de la primera reincidencia la sanción se agrava imponiendo prisión de uno a cuatro años o una multa de tres a diez veces el monto de la operación en infracción.
3) En la segunda reincidencia se sanciona entre uno y ocho años de cárcel y el máximo de multa de diez veces el monto de la operación en infracción.