Creen que había montado un aceitado sistema para estafar al estado. Con sus conocimientos como contadora y la ayuda de facturas truchas logró embaucar cerca de $40.000 millones. Pero ahora, fue detectada y está sometida a una causa penal que la llevó a la cárcel.
Millonario fraude
El modus operandi de una contadora habría estafado por más de $40.000 millones
El millonario fraude que habría liderado la contadora era a través de emitir facturas falsas para facilitar la evasión fiscal y el lavado de dinero
Natalia Foresio, la contadora acusada, junto a su abogado.
La contadora platense Natalia Foresio, acusada de liderar una asociación ilícita que emitía facturas falsas para facilitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, se negó a declarar en el marco de la ampliación de su indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak.
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La decisión llegó en un momento procesal clave: la misma semana en que la Justicia ordenó 5 nuevas detenciones y 10 allanamientos simultáneos que apuntan a ampliar la red de estafa investigada.
La estafa millonaria de la contadora y su presunta banda criminal
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Federal Número 3 de La Plata. Natalia Foresio estuvo acompañada por el abogado defensor Miguel Molina, quien le recomendó hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio, aunque esto no modifica su situación procesal ni implica una admisión de su responsabilidad.
Los abogados solicitaron la excarcelación de Natalia Foresio al sostener que la prisión preventiva ya no tiene sustento y remarcaron que es la única detenida en una causa en la que también están procesados empresarios, contadores y presuntos colaboradores que continúan el proceso en libertad. De hecho, entre los procesados también figuran los empresarios José María Spinelli, Juan Manuel Formino y Joaquín Hoz, además de Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Soria y Hugo Gatti.
Natalia Foresio, de 48 años, está implicada en una maniobra que habría generado un perjuicio fiscal superior a los $40.000 millones, según fuentes judiciales. La acusación sostiene que desde su estudio contable se coordinó una organización integrada por empresas, responsables societarios y operadores financieros que habría movido sumas millonarias mediante documentación comercial falsa.
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