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La fiscal que investiga el nuevo caso de fraude es Gabriela García Cobos.
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El retiro de los 510.500 dólares en efectivo y el fraude
La operación se había concretado el 29 de diciembre de 2017 mediante dos extracciones de 500.000 dólares y 10.500 dólares respectivamente.
En la ampliación de la pesquisa penal por fraude fechada este mes, la Fiscalía de Delitos Económicos indicó: "Mediante la realización de las maniobras antes descriptas, Cayetano Fazio y Norberto Richardi causaron perjuicio patrimonial a la misma sociedad y en consecuencia a los demás socios.”
Ambos fueron notificados en el Polo Judicial cuando comparecieron a la citación por el delito de fraude.
El retiro de los 510.500 dólares "fue concretado por Fazio", según la documentación que figura en el expediente judicial identificado como P-26284/21.
Lo hizo personalmente en el Banco Supervielle, mediante dos extracciones de la cuenta corriente en dólares 00580917-002, a nombre de la empresa “Richardi, Fazio y Menegazzo SRL”.
Para la Justicia, "sin que exista registro de su ingreso contable a las cuentas y registros de la empresa mencionada".
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