Tres reconocidas empresas del ámbito de las finanzas han sido acusadas de fraude en los tribunales de los Estados Unidos, en lo que ha sido calificado como el primer proceso penal contra empresas de servicios financieros por manipulación de mercado y operaciones fraudulentas.
Estados Unidos
Estados Unidos acusa a tres reconocidas empresas por fraude en criptomonedas
Una serie de empresas y personas fueron acusadas en Estados Unidos por fraude en criptomonedas. Los detalles, en la nota
Varias empresas de criptomonedas son acusadas de fraude en EE. UU.
Las criptomonedas son un medio digital de intercambio que puede cumplir la función de una moneda común, aunque sucede que desde su surgimiento se han encontrado en tela de juicio.
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Las empresas acusadas de fraude
Los fiscales federales de Boston han acusado a ejecutivos y empleados de las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, en un caso donde cinco personas ya han aceptado declararse culpables.
En concreto, los fiscales demandaron una serie de operaciones falsas para inflar artificialmente el volumen de negociación de varios tokens de criptodivisas antes de venderlos.
En el ambiente de las criptomonedas, lo que los demandados habrían realizado se reconoce con el término "pump and dump" y se utiliza como una forma de llamar al fraude bursátil.
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Dentro de las empresas, el tribunal de Estados Unidos destacó a Saitama, la mayor de las implicadas en diversos esquemas que llegó a tener un valor de 7500 millones de dólares. El pasado lunes, su dueño fue detenido.
Ahora, solo restará definir qué pasará con estas empresas y con las exactamente 18 personas que han sido señaladas, en un proceso que podría poner patas arriba el avance que el mundo cripto ha logrado hasta el momento.
El FBI crea su token para desmantelar el fraude
En otras noticias, hay que decir que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) creó su propio token para desmantelar las estafas y el fraude del mercado de criptomonedas.
Las estafas alrededor de las criptomonedas son uno de los males endémicos del sector. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos tipos de activos se convierten en aliados para destapar fraudes en el ecosistema.