"Tiene aproximadamente 9.200.000 pesos en cheques rebotados. Es por esto que solicito una compulsa para investigar un posible delito económico". Con este pedido realizado hace un mes por la fiscal Claudia Ríos se abrió una nueva investigación contra el israelí Gil Pereg (36) que ya está dando sus primeros pasos.
Además del expediente que ya lleva ocho cuerpos y lo tiene acusado por los asesinatos de su madre Pyrhia Saroussy (63) y su tía Lily Pereg (54), ahora la Justicia inició una nueva causa en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Hace aproximadamente dos semanas, el fiscal Santiago Garay comenzó a instruir la pesquisa para determinar si hubo delitos en el accionar financiero del israelí.
Extraños negocios
Desde 2013 hasta 2016, Gil Pereg creó al menos 10 sociedades anónimas junto a su madre y en algunas ocasiones con otras personas. La mayoría con domicilios en el predio de calle Roca de Guaymallén donde cometió el doble crimen, según sostiene la Justicia.
Para esto tenía un papel firmado donde su madre le otorgaba una autorización para poder operar con su nombre.
El propio acusado ha admitido que realizaba estos trámites para luego vender los nombres jurídicos de las empresas a otras personas que los utilizaban para realizar negocios.
Lo cierto es que desde estas entidades se emitieron los cheques que terminaron rebotando sus pagos, aunque todavía ninguna persona se ha presentado ante el fiscal Garay como damnificada.
Datos
- $9.200.000: Es el dinero total de los cheques que no se pudieron cobrar.
- $2.000.000: La plata secuestrada en la propiedad de Gil Pereg en el primer allanamiento, distribuidos en 15.625 dólares y 25.180 euros.
- U$S 70.000: El monto que Gil Pereg aseguró que la Policía le robó de su casa cuando fue detenido.
- Rivenloft: Empresa creada el 30 septiembre de 2013. Pereg y su madre eran los socios. El director era el imputado.
- Halon Argentina: Empresa creada el 30 septiembre de 2013. Pereg y su madre eran los socios. El director era el imputado.
- Analand Compañía: Empresa creada el 30 septiembre de 2013. Pereg y su madre eran los socios. El director era el imputado.
- Axis Sudamericana: Empresa creada el 11 de diciembre de 2013. Pereg y su madre eran los socios. El director suplente era Ernesto Aníbal Acosta.
- Intelcom Internacional: Empresa creada el 13 de diciembre de 2013. Pereg y su madre eran los socios. El director suplente era Ernesto Aníbal Acosta.
- Zoran Americana: Empresa creada el 2 de septiembre de 2015. Pyhria Saroussy y Acosta eran los socios. El director era Gil Pereg.
- Solmyr Latinoamericana: Empresa creada el 2 de septiembre de 2015. Pereg y su madre eran los socios . El director era el imputado.
- Toskar Latina: Empresa creada el 2 de septiembre de 2015. Pereg y su madre eran los socios . El director era el imputado.
- Monor Internacional: Empresa creada al 1 de diciembre de 2015. Pereg y su madre eran los socios. El director suplente era Hugo Alberto Ojeda.
- Duglas A.F.A. Corporation: Empresa creada el 10 de enero de 2016. Gil Pereg y Gustavo Daniel Quiroga eran los socios.
