La pesquisa derivó en otras 6 personas que entre enero de 2015 y mayo de 2017 generar operaciones de compra y venta que nunca existieron por 179 millones de pesos. Para ellos utilizaban distintas razones sociales y se compartían las claves para ingresar a la web de AFIP.
En el expediente fueron claves las escuchas telefónicas donde los imputados decían frases como “este hombre quiere 3 millones de mangos en IVA y nos va a dar 300 lucas en efectivo” y “esta razón social tiene que estar para poder facturar cosas de electrónica, servicios, fletes. ¿Me entendés? Medio que después inventamos”. Incluso sospechaban que tenían pinchados sus celulares ya que decían “después lo hablamos, ahora no hablés tanto”.
Finalmente, el Tribunal Oral Federal encontró culpables a todos los acusados y los sentenció a las mismas penas que había solicitado la fiscal María Gloria André.
La banda
Rubén Daniel Santander (63), asesor impositivo - 5 años de prisión
Carlos Alberto Tejada (50), comerciante - 5 años de prisión
Lucía Carmen Molina (51), ama de casa - 3 años y 10 meses de prisión
Walter Fabio Perona (51), comerciante - 3 años y 10 meses de prisión
Julio Osvaldo Vargas (59), de Jujuy - 3 años y 6 meses de prisión
José Daniel Allemand (59), de San Luis - 3 años y 6 meses de prisión
Jorge Brígido Romero (59), transportista de cargas - 3 años y 6 meses de prisión
