Una mujer que fue detenida en 2018 por gastar casi 21 millones de dólares de una forma inexplicable a lo largo de una década en la lujosa tienda de departamentos Harrods en Londres, perdió una apelación contra la Agencia Nacional del Crimen británica (CNA por sus siglas en inglés) y será embargada por varios millones de dólares si no logra probar el origen de los fondos.
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Se trata de Zamira, de 55 años, esposa de Jahangir Hajiyev, un poderoso banquero encarcelado en Azerbaiyán desde 2016 tras ser condenado a 15 años de prisión por fraude y malversación de fondos procedentes del Banco Internacional de ese país, del que era presidente.
La mujer gastó 21,19 millones de dólares en Harrods entre el 29 de septiembre de 2006 y el 14 de junio de 2016 y casi 7,8 millones de dólares de esa suma podrían estar directamente vinculadas a 35 tarjetas de crédito emitidas por el banco que su marido está acusado de estafar.
En un solo día llegó a gastarse unos 200.000 dólares y adquirió objetos como un collar Boucheron valorado en casi 154.000 mil dólares.
Entonces las cantidades comenzaron a dispararse. Hubo un pago no especificado a Harrods de más de £ 66,000 y más de £ 17,000 por productos del diseñador Tom Dixon.
También se compró una casa cerca de la tienda, en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge que costó 11 millones de dólares y un campo de golf por un valor aproximado de 13 millones dólares.
Zamira y su marido habían obtenido su residencia en el Reino Unido gracias a una visa para inversores millonarios.
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El Juez Ian Burnett, presidente del Tribunal Supremo, impidió que la mujer llevara el caso a la Corte Suprema y le ordenó pagar las costas legales a la NCA.
La mujer estaba siendo investigada desde hace dos años por la primera Orden contra la riqueza de Origen de Riqueza Inexplicable (UWO por sus siglas en inglés), que permite exigir al propietario de una fortuna no justificada que explique el origen del dinero.
La UWO, es una nueva herramienta creada para luchar contra el lavado de dinero que la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido utilizó por primera vez con Zamira Hajiyeva.
Por su parte, Sarah Pritchard, directora del Centro Nacional de Delitos Económicos del Reino Unido, dijo en un comunicado que este "es un resultado muy importante para establecer las Órdenes de Riqueza Inexplicable como una herramienta poderosa que nos ayuda a investigar las actividades financieras ilícitas generadas en el Reino Unido o que fluyen a través de él".
Pritchard, aseguró además que este es un precedente útil para futuros casos.