El Banco Central difundió este viernes una lista con 434 ahorristas que serán investigados por haber superado el tope de compra de 10 mil dólares mensuales, límite establecido el 1 de septiembre pasado tras el fuerte aumento de la moneda norteamericana.
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El listado fue difundido con nombres y apellidos, DNI y número de CUIT, dentro de la nota enviada a los bancos, operadores y casas de cambio de todo el país. Lleva el número "C" 84797, con la firma de Mirta Martín, gerente de control de la entidad, y Néstor Robledo, subgerente General de Cumplimiento y Control.
El listado publicado por el Banco Central
La norma implementada -una suerte de cepo soft-, fue un intento del Gobierno nacional para detener la carrera por la compra del billete norteamericano, luego del aumento del dólar tras los resultados de las PASO.
Se especulaba que quienes hubieran pasado ese límite serían juzgados bajo la Ley Penal Tributaria, pero lo que llamó aún más la atención fue el "escrache" público de nombres y apellidos en la web.
De esta manera se alerta a bancos y entidades a que "no deberán dar curso a operaciones de cambio o, en su caso, a su anulación", proveniente de esas personas.
La restricción monetaria había sido anunciada el domingo 1 de septiembre, pero el sistema de homebanking de bancos y entidades de compraventa electrónica no fue actualizado hasta varias horas después.
Esa "zona gris" permitió que varios contribuyentes pudieran atesorar moneda extranjera y no estar regidos por el nuevo sistema, hasta que fue actualizado.
Según operadores del sector, la publicación de nombres y apellidos es parte del procedimiento formal, donde el BCRA notifica a las entidades bancarias cuáles son sus clientes alcanzados por las sanciones.
