La Justicia Federal ordenó levantar el secreto fiscal y bancario respecto al ex jefe de gabinete de Buenos Aires, el kirchnerista Martín Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y la modelo Sofía Clerici luego de acumular las dos denuncias que tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Sigue el escándalo
Ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici
Así lo dispuso el juez Ernesto Kreplak. Además le pidió a la AFIP, al Banco Central, y a otros organismos toda la información de los imputados
Imputados. Sofía Clérici, Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
En una resolución de 10 carillas que publicó el sitio Infobae, el juez Ernesto Kreplak también le pidió informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la CNV, y a una docena de organismos públicos.
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También le reclamó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas de los tres imputados.
En España se realizó viaje que destapó el escándalo, y en Uruguay se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.
A la AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relacion a los ultimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informatica EFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
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En otros párrafos, el juez federal le pidió a las autoridades del organismo recaudador que elaboren “un informe tendiente a determinar la composicion y evolucion patrimonial y financiera de los nombrados (Insaurralde, Cirio y Clerici) por separado.
En Lomas de Zamora hasta ahora había dos causas abiertas. Una se inició el sábado 30 a raíz de una denuncia del abogado Gastón Marano, la otra se inició después con la imputación de Cirio como resultado. En ese expediente, por los delitos de lavado y evasión, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofia Clerici por el viaje a Marbella.
Además, solicitó varias medidas de prueba y determinó, mediante los registros de Migraciones, que el ex funcionario salió del país el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana. En tanto, Clerici salió de Argentina hacia España el 7 de septiembre y regresó el 21, casi a la misma hora, pero en otro vuelo.
Según esos registros, Insaurralde habría aterrizado en Madrid el 16 de septiembre a la madrugada. ¿Cómo llegó a Marbella? La Justicia deberá pedir datos a las autoridades migratorias de España para saber si tomó un vuelo de conexión al aeropuerto de Málaga (hay varios vuelos durante la mañana) o si abordó un vuelo privado.
Entre otras cosas, Mola le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revise las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para saber si Insaurralde estaba solo al momento de abordar el vuelo 6844 de Iberia.
También reclamó que se dicte la inhibición de los bienes para los dos imputados, que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil y sobre todos los registros de la propiedad (inmueble, vehículos, embarcaciones, entre otros). Además, reclamó las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública.
Esa causa pasó ayer al juzgado federal 2 de Lomas luego de que el juez Federico Villena se inhibió por “violencia moral”. Kreplak decidió hoy acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio. “Sin perjuicio de la cuestionada fecha de radicacion de la denuncia, toda vez que los hechos aqui investigados resultan ser una porcion de los denunciados en la causa FLP 38935/2023, en tramite ante la Secretaria No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumulense los presentes actuados a aquella”, sostuvo el magistrado en otra resolución de apenas una carilla.
Entre la batería de medidas, que forman parte de un protocolo en las causas de lavado, Kreplak le pidió al titular de la Unidad de Informacion Financiera (UIF) que informe, con caracter de urgente, “si registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistematicos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Informacion Recibidas de las UIFs del exterior (SIR) y toda otra informacion obrante en sus bases de datos internas, respecto de las personas denunciadas”.
El juez federal de La Plata, que subroga el juzgado 2 de Lomas de Zamora, también reclamó que la Oficina Anticorrupción remita las declaraciones juradas, de caracter publico y privada, de Martín Insaurralde, “para el periodo comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad”.
En el final de la resolución, el juez aceptó la designación de los dos abogados que representarán a Insaurralde, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, e intimó al defensor propuesto por Clerici, Martin Juan Larralde, para que acepte el cargo. Es solo una formalidad.