El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la indagatoria del empresario Lázaro Báez en una causa por presunto lavado de dinero a raíz de la compra millonaria de un campo en Mendoza en la que intervino el joven detenido Leonardo Fariña.
La solicitud se produjo un día después de que la Cámara Federal ordenara al juez Sebastián Casanello que apunte su investigación contra el contratista santacruceño y profundice especialmente las averiguaciones sobre la presunta salida ilegal de millones de dólares del país luego reingresados mediante la compra de bonos del Estado.
Marijuan tuvo en cuenta que al declarar en la causa, Fariña confesó que trabajó para la empresa Austral Construcciones, de Báez, en tareas de auditoría, consultoría y desarrollo, y que el empresario le encomendó comprar “en comisión” el inmueble en la localidad de Tunuyán, Mendoza, de 3.600 hectáreas.
Por ese campo es que Fariña está procesado por una evasión que trepa los $30 millones, lo cual fue denunciado por la AFIP tras desatarse el escándalo Báez. Esas tierras las compró Fariña por U$S5 millones el 16 de diciembre de 2010 y el 21 de diciembre de 2012 fueron vendidas a Roberto Erusalimsky por un monto muy inferior: U$S1,8 millones.
Erusalimsky fue procesado este año por el juez Casanello, quien lo acusó de intervenir en la maniobra para justificar el dinero que Fariña no podía explicar en función de sus ingresos, o sea apareció para blanquear la figura del ex de la modelo Karina Jelinek.
En el proceso de venta original intervino La Casa del Bermejo SA y el campo le fue comprado a Juan Carlos Schiappa de Azevedo: no bien se hizo un depósito en diciembre de 2010 de unos $30.804.400 en su cuenta, el Banco Supervielle emitió una alerta de reporte de operación sospechosa (ROS) que encendió las alarmas.
Al declarar ante Casanello, Fariña explicó que fue Báez quien le encomendó comprar el campo: “Él se encargó de realizar el pago, me envió a la ciudad de Mendoza para firmar el correspondiente boleto”, declaró.
El fiscal remarcó que “aquella compra efectuada por Fariña de la estancia El Carrizalejo, en Tunuyán, era para el imputado Lázaro Báez y por tal motivo se solicita se reciba declaración indagatoria al nombrado”.
El pedido viene luego de que este lunes la Sala I de la Cámara Federal ordenara a Casanello profundizar la investigación sobre Báez, así como sus supuestos movimientos de dinero y la hipótesis de giro al exterior, en paraísos fiscales, de unos 55 millones de euros.
“Un pilar fundamental para la investigación es la acreditación de la existencia del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos, corresponde valorar aquellos antecedentes recabados respecto del imputado Báez en todos los tribunales del país”, indicó el fiscal en su pronunciamiento.
Ello porque para el delito de lavado de dinero es condición sine qua non que le preceda otro por el cual se originan fondos ilícitos a los que luego se intenta introducir en el mercado legal. También el fiscal pidió que se valore la información surgida desde Suiza, donde Báez tendría depósitos en dinero, y también la firma radicada en Panamá Teegan Inc, la cual se investiga por haber intervenido en la maniobra.
