El pasado jueves, el popular banco canadiense TD Bank se declaró culpable de cometer múltiples delitos graves, incluyendo el de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y cometer lavado de activos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.
Acuerdo Judicial
Por un acuerdo judicial, un famoso banco deberá pagar 3 mil millones de dólares
Un famoso banco canadiense deberá pagar una deuda millonaria tras un acuerdo judicial. Los detalles, en la nota
Un histórico acuerdo judicial se dio en Estados Unidos
El acuerdo judicial especifica que la entidad acordó pagar nada menos que 3.000 millones de dólares a las autoridades de los Estados Unidos, en lo que se considera como la mayor sanción impuesta por parte de un gobierno a un banco.
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El banco que pagará un millonario acuerdo judicial
Principalmente, de lo que se acusa a este banco es de no monitorear adecuadamente el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga, informó el Wall Street Journal.
El acuerdo judicial incluirá al Departamento de Justicia, la FinCEN, la OCC y la Reserva Federal, entre los cuales el Departamento de Justicia recibirá la mayor parte de las multas, que ascienden a unos 1.800 millones de dólares, mientras que la FinCEN recibirá 1.300 millones.
Pese a que finalmente terminó declarándose culpable, TD Bank no había siquiera respondido a las acusaciones iniciales. Como parte del acuerdo judicial, también se espera que el principal regulador del banco en Estados Unidos, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), imponga un límite de activos para el banco.
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“Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank, Bharat Masrani, en un comunicado. “El consejo ha tomado y sigue tomando medidas para abordar estos fallos y hacer que los responsables rindan cuentas”.
Según se informa, los reguladores estadounidenses también planean utilizar supervisores independientes para controlar el cumplimiento de las condiciones por parte del banco durante cuatro años.
Un acuerdo judicial histórico
Como se dijo, Este acuerdo judicial es histórico para los Estados Unidos, ya que este banco es nada menos que el mayor banco de la historia del país en hacerlo.