La situación de Lionel Messi y su padre, Jorge, podría complicarse en la causa de supuesto lavado de dinero al conocerse documentos que sugieren que la Fundación Leo Messi destina a tareas de beneficencia montos mínimos y se dedica a negocios financieros. Así lo consigna un informe del diario La Nación.
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Una pequeña parte del presupuesto millonario de la Fundación ha sido destinado a beneficio y en los últimos siete años, la fundación realizó transferencias de fondos a una empresa familiar y se dedicó a negocios financieros.
La Fundación Messi recibió en los últimos años unos $100 millones desde su sede central en España y se detectó que sobre 364 cheques firmados por la entidad entre 2012 y 2018 la fundación dedicó apenas el 6% de sus fondos a actividades benéficas, y que la mayoría de los recursos salieron en concepto de gastos no detallados por los Messi.
La Justicia apunta a que la Fundación Leo Messi se utiliza como una herramienta para evadir impuestos y blanquear dinero de sus contratos en España y tanto la entidad benéfica como la empresa familiar Limecu SA (la sigla proviene del nombre de Lionel Messi Cuccittini), beneficiaria de la fundación, son administradas por Jorge Messi.
La fundaciones en Argentina están exentas del impuesto a las ganancias y del IVA, entre otros.
Mientras desde el entorno de Messi niegan cualquier delito y adjudican las versiones a personas que solo quieren "sacarle dinero a la familia".
Limecu SA movió cerca de $200 millones desde 2013 y sus beneficiarios finales son los padres del capitán de la selección. Otros cheques de la fundación fueron cobrados por Matías Messi y María Sol Messi, hermanos del futbolista.
Una de las justificaciones es que la Fundación Messi tiene domicilio legal en una propiedad de Limecu SA, en Rosario.
La Fundación Messi también se dedicó a la inversión financiera y participó en compra-venta de títulos públicos y privados desde 2013 hasta 2017. La actividad le reportó ingresos por $7,5 millones.
Por último, otro movimiento a investigar son las millonarias transferencias recibidas en la Argentina por Jorge Messi desde una cuenta el banco Andbank de Andorra, un paraíso fiscal próximo a Cataluña.