Judiciales Pidieron el juicio contra hermanos acusados de lavar dinero proveniente de un "narcobar" Darío Ezequiel (48) y Mariana Lourdes (45) Martos adquirieron trece vehículos y cuatro propiedades que, según la acusación, pagaron con dinero de origen ilícito
Policiales Un camionero llevaba $31 millones oculto en la caja de herramientas y fue detenido por gendarmes Gendarmería halló seis paquetes con 31.000.000 de pesos en efectivo que corresponderían a una operación de lavado de dinero
Política El Gobierno de Mendoza adjudicó la compra de chalecos antibala a un empresario acusado de lavado Armoring Systems SA, cuyo titular es Gustavo Sergio Dorf, resultó adjudicataria de la licitación pública por casi 2 millones de dólares
Política Calculan que se recaudaría U$S70 mil millones con el "impuesto" a la evasión fiscal El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país, explico Juliana Di Tullio
Política Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en la causa Hotesur y Los Sauces El fallo en la causa por supuesto lavado de dinero también favorece a los empresarios Lázaro Báez, Fabián De Sousa y Cristóbal López, entre otros
Política Piden rechazar el pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner y que sea juzgada Cristina Kirchner está acusada por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces. El Tribunal Oral Federal 5 debe decidir si la sobresee o la envía a juicio
Política Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera de la Nación Se trata de los funcionarios que comandaban el organismo que combate el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económicos complejos
Política Mendoza comprará chalecos antibalas a una empresa embargada por lavado Se trata de una compra de 3.300 chalecos antibalas por un monto de $188,5 millones a una empresa involucrada a Daniel Muñoz, ex secretario de Kircher
Judiciales La historia de la narcofamilia mendocina que condenaron y decomisaron sus bienes Seis miembros del clan familia recibieron penas de entre 17 y 3 años de cárcel por traer droga desde Bolivia y venderla en distintos puntos de la provincia
Política Martín Báez dejará la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria Martín Báez, condenado por lavado de dinero, saldrá en prisión domiciliaria tal cual ocurrió con su padre a fines de 2020
