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Fue por un error de información cometido seis años atrás. La multa será afrontada por los miembros del directorio. 04 de mayo de 2015 - 15:14

La Unidad de Información Financiera multó a un banco con $500 mil

Por UNO
La Unidad de Información Financiera multó a un banco con $500 mil

La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una multa de 554 mil pesos al banco Santander Río por un error de información sobre operaciones cometido hace seis años, trascendió hoy.La multa ascendió exactamente a $ 554.628 e involucra un monto similar al directorio de la entidad en su totalidad, que deberá ser afrontado entre sus ocho miembros en conjunto.

En los últimos meses la UIF aplicó sanciones a distintas entidades financieras por errores en la información de operaciones, algunos de los cuales se remontan a varios años.

El objetivo es que las entidades financieras informen con la mayor rigurosidad posible las operaciones sospechosas de lavado de dinero.

En este caso la multa se aplicó a través de la resolución Resolución UIF Nº 115/15, dictada en el expediente 1334/13. Incluyó al directorio de la entidad y fue informada a la institución bancaria el 28 de abril último.

Fuente: NA

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