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viernes 17 de noviembre de 2017

La UIF pidió que Báez y otros implicados vayan a juicio por lavado de dinero

Lo hizo ante el juez federal Sebastián Casanello quien días atrás recibió el pedido de otra de las querellas encabezadas por la AFIP

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy que el empresario detenido Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, vayan a juicio oral y público por lavado de dinero.

Lo hizo ante el juez federal Sebastián Casanello quien días atrás recibió el pedido de otra de las querellas encabezadas por la AFIP, y sólo resta que definan su planteo la Oficina Anticorrupción (OA) y el fiscal Guillermo Marijuan.

La OA y la fiscalía evalúan un pedido de prórroga que no superará los seis días, luego de los cuales el juez definirá si finalmente da o no por clausurada la investigación y remite el expediente a un Tribunal Oral.

El juez había enviado en vista el expediente para definir si deben ir a juicio los más de 25 imputados, entre ellos Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi (exmarido de la vedette Iliana Calabro) y el empresario Carlos Molinari, este último quien pagó la boda entre el mediático y la modelo Karina Jelinek.

Casanello ya en dos ocasiones, al menos desde hace un año a esta parte, intentó elevar la causa a juicio, pero cada vez que llegaba el expediente a la Cámara Federal le exigían profundizar algunos aspectos de la investigación.

En tanto, Casanello resta que defina el pedido de indagatoria pedido por la UIF y la fiscalía de citar como imputada a la expresidenta, aunque reclamó en los últimos días al organismo anti lavado que aportes los pruebos de su pedido.

Los pedidos de indagatoria sobre Cristina Kirchner también abarcan al ahora exministro Julio De Vido, a Carlos Kirchner y otros exfuncionarios que ya están procesados en la causa por fraude en la obra pública.

Por lo pronto, Báez ya lleva casi un año y medio detenido y es probable que llegue así a juicio oral, al igual que su abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, mientras que el resto se encuentra en libertad.

Mientras tanto, Casanello también debe definir la situación procesal del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, sobre quien el fiscal Marijuan pidió el sobreseimiento.

Báez cuenta con tres procesamientos por lavado de dinero en tanto que sus cuatro hijos están acusados por el mismo delito: una de las acusaciones por haber recibido dinero de la obra pública durante el kirchnerismo.
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