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Tres personas fueron detenidas por integrar una organización dedicada a generar empresas fantasmas. Las operaciones habrían superado los 600 millones de pesos.

La AFIP desbarató una asociación ilícita que ocultaba ventas por 800.000 toneladas de soja

Por UNO

Una investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), iniciada enjulio de 2009, terminó con la detención de tres personas que integraban una organización criminal

dedicada a la generación de "empresas fantasmas", con el fin de "blanquear" las operaciones

marginales de producciones agrícolas.

Según cálculos preliminares realizados por el fisco, se habrían canalizado operaciones por un

valor superior a 600 millones de pesos; equivalente a unas 800.000 toneladas de soja, informó la

AFIP en un comunicado.

Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de

inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba.

Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa

María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que

operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de

Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años que fuera arrestado en un estudio contable de Alta

Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina y Luciano

Salvucci de 35 años.

Los tres delincuentes apresados y una docena de allanamientos realizados en Villa María,

Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de

Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón.

Las empresas fantasmas, con las que operaban son: Rocerco SRL; JH SRL; Cooperativa Agrícola

Ganadera, Forestal y granjera unión LTD y Corcecam SRL. (Télam)

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