El juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria a los empresarios Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky, quienes habrían “legitimado” el dinero supuestamente ilícito que manejó el financista Leonardo Fariña, y que es objeto de la investigación que se sigue contra él y Lázaro Báez por lavado de dinero.
Fuentes judiciales informaron que el juez citó a Molinari y Erusalimsky para el 20 y 22 de mayo, respectivamente, por ser quienes habrían sido los encargados de “legitimar” los fondos supuestamente ilícitos que manejó Fariña, quien siempre se mostró rodeado de vehículos de lujo, tales como una Ferrari, y viajó en vuelos privados con la sospecha de no poder justificar esos gastos.
El 28 de abril de 2011, Fariña contrajo matrimonio con la modelo Karina Jelinek, la fiesta tuvo un costo de 1.957.611 de pesos, y fue costeada por la firma Real Estate Investements Fiduciaria SA, de la cual el empresario Molinari es el principal accionista, con el 95 por ciento de las acciones, y su presidente desde 2006. Fariña ya había asegurado ante el juez, al ser indagado el año pasado, que los gastos de la fiesta estuvieron a cargo de Molinari y también dijo que éste le había solventado otros gastos productos de trabajos que habría hecho para aquel.
Además, Casanello tuvo también en cuenta el reporte de una operación sospechosa vinculada con la adquisición de una Ferrari modelo California dominio INP622, por Real Estate Investements Fiduciaria SA, el 27 de enero de 2011. Se estima que Fariña pudo haber sido quien la compró para Molinari.
Ese vehículo es titularidad de Mauricio Filiberto desde el día 4 de enero 2010 y había sido denunciado como vendido por la empresa que controla Molinari.
Además, el juez tuvo en cuenta que la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que Fariña compró en comisión unos cinco campos en Mendoza por un monto total de 5 millones de dólares, y esos mismos inmuebles dos años después los habría “enajenado” por un monto inferior al empresario Roberto Jaime Erusalimsky, operación que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012, por 1.800.000 de dólares.
La citación del juez Casanello a ambos empresarios es porque considera que intervinieron “en pos de legitimar los fondos de origen espurio” que manejó Fariña.
El mediático Fariña ahora está detenido por orden del juez federal de La Plata, Manuel Blanco, por evasión de impuestos en un monto que supera los 28 millones de pesos y la investigación que sigue en su contra Casanello es por lavado de dinero, al igual que contra el empresario Lázaro Báez, el contador de éste Daniel Pérez Gadín; el hijo del primero, Martín, y Fabián Rossi, el marido de la vedette Iliana Calabró.
Según la investigación de Casanello, que se inició tras un informe periodístico, Fariña era quien se encargó de manejar el dinero de Báez y, en ese sentido, de contactar al financista Federico Elaskar, también imputado.
►5 millones de dólares habría sido el monto pagado por cinco campos de viñedos en Mendoza que Fariña compró en comisión.
