El listado que horas después difundió el organismo menciona personalidades del ambiente político y empresarial y también a un conjunto de destacadas compañías.
Entre esas figuras, se menciona a un operador de cable, laboratorios farmaceuticos, empresas de alimentos y de servicios públicos. También se puede ver el nombre de directivos del grupo Clarín, de la empresa agropecuaria Los Grobo, un conocido economista de la oposición y un ex futbolista, entre otros.
Si bien apuntó que la denuncia es solo por las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, también resaltó que la AFIP interpreta que “hay una asociación ilícita” y que “la plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC EE.UU. y los del HSBC suiza en la Argentina”. Hubo, dijo, “una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, EE.UU. y Suiza”.
Echegaray especificó que incluso el propio HSBC Argentina tenía una “cuenta oculta” en Suiza para operar con datos de clientes argentinos, que encontraron “al presidente del banco (Gabriel Martino) y a otros directivos con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra” y que en el listado también figuran como clientes “personalidades de renombre”.
“Ofrecieron cuentas de banca privada (en Suiza) para ocultarlo a la AFIP”, insistió, al tiempo que aclaró que, al menos hasta el momento, la denuncia es por evasión y no por lavado de dinero.
Para realizar la maniobra denunciada, dijo, se recurrió a oficinas del banco en distintas partes del mundo. Y también habrían participado “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que el titular de la AFIP denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.