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lunes 22 de enero de 2018

Avanzan dos causas por facturas falsas que involucran a varios sindicalistas

La investigación compromete a sindicatos de líderes de la central obrera, como Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Carlos Acuña y Antonio Cassia.

El sindicalismo continúa en la mira de la Justicia por dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país. Es en el marco del escándalo que involucra a algunos gremios por la detención de varios dirigentes en el marco de casos de corrupción.

La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano de Camioneros, Luis Barrionuevo de Gastronómicos), Carlos Acuña de Estaciones de Servicios y Antonio Cassia de Petroleros.

Hasta el momento ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga, en la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella. En tanto, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.

El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros, según publicó hoy el diario La Nación.

Desde la Justicia ahora deberán determinar si la utilización de las facturas truchas fue "dolosa o culposa" y si la maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero.

Según detallaron investigadores a ese matutino "hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado".

Por su parte, los gremios se despegaron de las acusaciones y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP.

En las últimas semanas, el juzgado de Quilmes procesó a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a 12 personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos: mientras que sigue prófugo un integrante de la organización delictiva. Se trata de Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.

"Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio", explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).

Desde el gremio de Moyano también indicaron que desconocían la maniobra y señalaron: "No le dimos trascendencia más allá del aspecto político".

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