País - Hugo Moyano Hugo Moyano
viernes 27 de abril de 2018

Allanaron financieras que estarían vinculadas con Hugo Moyano

El juez en lo penal económico Pablo Yardarola dispuso el allanamiento de más de media docena de financieras que estarían vinculadas al líder camionero, Hugo Moyano, por supuestas maniobras de lavado de dinero.

Entre las personas investigadas se encuentra Fabio Fernández, quien habría ocupado el cargo de tesorero del club Independiente, del cual Moyano es presidente, y además habría sido mencionado por el presunto barra brava Pablo "Bebote" Álvarez en negocios irregulares.

En la causa se investiga a un grupo de personas por llevar adelante actividades financieras sospechosas, como otorgar préstamos, ya sea con fondos propios o de terceros mediante la captación de ahorros. La Justicia entiende que el mecanismo de préstamos habría servido para desviar los fondos a personas allegadas al presidente del club de Avellaneda.

Los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y fueron ordenados por el juez Yadarola, a partir de una denuncia hecha por esa fuerza de seguridad. El 25 de noviembre de 2017 se realizó una presentación anónima en la Guardia de Prevención del Centro de Inteligencia Buenos Aires "Norte", en la que se refirió que en la calle Reconquista 656 había llamativos movimientos de personas que ingresaban bolsos de gran tamaño al segundo y tercer piso, y los mismos eran retirados previamente de un camión de caudales.

Entre otros hechos, se investiga si incumpliendo una normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se dedicaban a otorgar préstamos, ya sea con fondos propios o de terceros mediante la captación de ahorros, y descuentos de documentos.

Junto a los allanamientos, el Juzgado dispuso la inhibición general de bienes de las empresas investigadas, bloqueo de cajas de ahorro y fondos depositados.

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