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jueves 07 de abril de 2016

Un diputado presentó una denuncia penal contra Mauricio Macri

Panamá Papers: la realizó Darío Martínez (FPV) por participar en sociedades offshore. Dice que incurrió en el delito de lavado de dinero

El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez presentó en Tribunales la primera denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por su participación en sociedades offshore.

El legislador de Neuquén pidió que se investigue si el jefe de Estado incurrió en el delito de lavado de dinero y/o evasión fiscal, por integrar el directorio de dos empresas offshore descubiertas a través de la filtración de documentos de paraísos fiscales.

Según señaló Martínez, "todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones".

"Estas sociedades se forman con el único propósito de lavar dinero proveniente de alguna de las hipótesis que contempla nuestro art. VI de la Ley 25.246", señaló el diputado.

"Se solicita investigar a Mauricio Macri si en su condición de director y/o vicepresidente de Fleg Trading Ltd. y/o Kamusha SA conoció, colaboró, decidió o aprobó maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva en Argentina, Brasil u otro país y si el motivo de la creación de esta sociedad en Bahamas fue ocultar esas maniobras planeadas".

El diputado presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Penal Sexta y señaló que además de ser llamado por la Justicia, el presidente Macri debería "hacer una conferencia de prensa, que fue uno de los pilares de su campaña electoral, para explicar su situación".

En paralelo, el abogado Eduardo Barcesat anticipó que la semana próxima presentará una denuncia contra el presidente Macri para que sea investigado por presunta evasión fiscal agravada y lavado de activos. "Voy a esperar al día lunes para ver si no lo hace un fiscal de oficio, que es su obligación", dijo el constitucionalista y agregó que solicitará, además, indagar en la posible existencia de otras sociedades offshore en las que el mandatario figure como titular o integrante de directorio.

La investigación conocida como Panamá Papers señala que Macri integró, junto con su padre Franco, el directorio de una empresa registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd.
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