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jueves 08 de septiembre de 2016

Michetti dijo que "no hay anda raro" en su fundación y confió en que "se va a aclarar en la Justicia"

La Vicepresidenta indicó que "no hay nada raro, nada que esté mal, está todo correcto", al tiempo que consideró: "La verdad se sostiene siempre por sí misma".

La vicepresidenta Gabriela Michetti confió hoy en que la situación de la Fundación SUMA, que encabeza, "se va a aclarar en la Justicia" ya que "no hay nada raro" y está "todo correcto".

"Todo se va a aclarar en la Justicia", señaló Michetti en declaraciones periodísticas formuladas al salir de su domicilio por la mañana y luego de que el juez federal Ariel Lijo ordenara un operativo en la sede de la Fundación SUMA para secuestrar los libros contables.

La Vicepresidenta indicó que "no hay nada raro, nada que esté mal, está todo correcto", al tiempo que consideró: "La verdad se sostiene siempre por sí misma".

"Me manejé siempre con la verdad", aclaró Michetti, quien señaló que le parece "correcto que el juez mande todas las instrucciones que tenga que" realizar para que "se aclare a fondo" la situación de la Fundación, en el marco de la investigación sobre la procedencia de los fondos que le robaron en su domicilio particular en noviembre del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que el procedimiento en la sede de la Fundación fue ordenado para secuestrar los libros contables, a raíz de que, según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), nunca fueron presentados ante este organismo.

Sin embargo, en el operativo no se encontró la documentación en cuestión: autoridades de la Fundación adujeron que estaba en poder del contador, por lo que finalmente la presentaron este jueves ante el juez Lijo.

Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados kirchneristas Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.

La Vicepresidenta ya dijo públicamente que los 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella preside; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.

En este contexto, el juez Lijo pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que "con carácter de urgente" informe si se registraron operaciones sospechosas de la Fundación SUMA.

El Juzgado pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) información sobre cuentas, plazos fijos y productos bancarios de la Fundación SUMA, porque Michetti dijo que 200 mil pesos que le robaron fue una donación recibida en esa entidad.

Lijo pidió que la UIF informe sobre la existencia de reportes por parte del organismo sobre SUMA o bien que haya recibido información de otros organismos anti lavado del exterior. Por otra parte, el juez ordenó que se levante el secreto bancario y requirió al BCRA que emita una circular "D" a todas las entidades bancarias, financieras y cambiarias para que informen si la fundación "registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etcétera), así como también si se han registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física".

Lijo quiere saber los servicios contratados; detalle de todos los cotitulares, firmantes, apoderados (y de corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en la documentación bancaria y/o los registrados en el sistema informático de la entidad), debiéndose informar sus datos filiatorios (nombre, apellido, tipo y número de documento, nacionalidad, domicilio, etcétera.

También "deberá comunicarse a esta sede la totalidad de las operaciones de cambio de divisas que haya realizado la persona jurídica mencionada".

Según los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la fundación SUMA "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Fuente: Noticias Argentinas

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