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lunes 22 de agosto de 2016

Lanata aseguró que personas vinculadas al kichnerismo movieron casi 500 millones de dólares

Así lo afirmó anoche el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata , a partir de los datos surgidos de informes que enviaron al menos siete bancos internacionales a la justicia estadounidense

Durante los años de kirchnerismo habría habido transferencias bancarias en el exterior realizadas por personas y empresas allegadas a la familia Kirchner superiores a los US$ 492 millones.

Así lo afirmó anoche el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata , a partir de los datos surgidos de informes que enviaron al menos siete bancos internacionales a la justicia estadounidense.

Titulado "Cristileaks", el programa difundió el contenido de esos informes.

El informe periodístico indicó que la justicia norteamericana pidió a los bancos información sobre 21 personas físicas, entre las que figuraron el empresario Lázaro Báez y su abogado Jorge Chueco; el financista Federico Elaskar; el presunto armador de las sociedades offshore en Panamá Fabián Rossi; el operador de Néstor Kirchner Ernesto Clarens; Edgardo Levita, y Jorge Antonio Galitis.

Además, los bancos brindaron datos de 123 firmas radicadas en Nevada, Estados Unidos, y que estaban administradas por la empresa Aldyne, ligada a Helvetic Service Group, la compradora de la financiera SGI, mejor conocida como La Rosadita.

En total, según reveló PPT, las personas y empresas que realizaron transferencias en el exterior manejaron al menos US$ 492.580.000.

Hubo cientos de movimientos. A través del Standard Chartered Bank se habrían hecho un total de 1336 transacciones desde 2006 hasta 2014 por US$ 408 millones; en el Ocean Bank, US$ 7.425.844 y 4700 euros en 188 transacciones; en el HSBC hubo 39 movimientos por un total de US$ 7.665.646,95; en el Citibank hubo por lo menos 250 transferencias por US$ 36.191.688,22; en el suizo UBS, US$ 28.966.886; en el Bank of America se movieron US$ 3.823.541,51 en 50 transferencias entre 2009 y 2013, y en el Wells Fargo circularon US$ 501.634.

En los informes que brindó el HSBC, por ejemplo, estaba Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista detenido en el penal de Ezeiza. Martín figura junto con sus hermanos como beneficiario de cuentas bancarias radicadas en Suiza a través de empresas que nunca fueron declaradas. Y uno de los arquitectos de esa red financiera fue Chueco, también detenido.

Por su parte, según el análisis de los documentos a los que tuvo acceso PPT, Clarens, ex financista de Néstor Kirchner , hizo transacciones de más de US$ 3 millones junto a su hija Natalia en cuatro de los bancos a los que se les solicitó información. Entre el 12 y el 15 de diciembre de 2011, apenas días después de que Cristina Kirchner asumió su segundo mandato, Clarens transfirió más de un millón de dólares.

En tanto, Elaskar -procesado en 2014 por la llamada "ruta del dinero K"- movió US$ 10.489.523,9 y 4700 euros entre el Bank of America, el HSBC y el Wells Fargo. Sólo en el Ocean Bank hizo transferencias por US$ 7.425.844,79. En el Citibank fue más modesto: US$ 254.545.

En el caso de Rossi, que admitió ante el juez federal Sebastián Casanello haber contado dinero en La Rosadita, figuró en los informes como que transfirió US$ 30.000 a una cuenta a su nombre en Suiza, en el banco Coutts Bank Von Ernest LTD.

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