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jueves 28 de julio de 2016

Investigan en Argentina y Venezuela negociados de empresarios ligados a Julio De Vido

PDVSA intenta averiguar el destino de millones de dólares pagados para, supuestamente, comprar medicamentos a la Argentina.

En las últimas horas se reveló una investigación sobre un contrabando millonario a Venezuela desbaratado por la Aduana. Un cargamento de medicamentos con la leyenda "GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA" fue detectado cuando estaba a punto de salir del país. El destino era el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Según trascendió, detrás de los laboratorios que intentaban enviar la mercadería está Juan José Levy, un empresario que viene haciendo negocios con Venezuela desde hace varios años gracias a vínculos que tendría con el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

La magnitud de las maniobras de Levy es tal que frente a las sospechas de operaciones fraudulentas, PDVSA -la compañía encargada de realizar los pagos- comenzó una investigación sobre los fondos aplicados al fideicomiso con Argentina.

Es así que como parte de la pesquisa iniciada por la empresa petrolera venezolana, se requirió información a Nación Fideicomiso S.A. sobre las actividades de Levy, a través de esa figura financiera.

La respuesta fue recibida oficialmente por PDVSA hace un par de días. En el escrito, el fiduciario argentino señala que ha debido contestar, en diversas oportunidades, distintos requerimientos de la Justicia argentina, tanto en el Fuero Comercial como en el Penal Económico.

En ese documento, Nación Fideicomiso S.A. manifiesta que los últimos hechos acaecidos -entre los que está el embarque de medicamentos a Venezuela con la leyenda del gobierno de Santa Fe- "devienen en una exposición pública no deseada por este fiduciario respecto de los asuntos que le son encomendados en el ejercicio de sus funciones".

Se mencionan allí cinco causas judiciales sobre las que tuvo que responder el fiduciario a requerimiento de la Justicia argentina en las que está involucrado Levy. Tres tramitan en el fuero comercial y dos en el penal económico. Estas últimas son: la causa Nro. 248/2015, "LABORATORIO ESME Y OTRO S/ AVERIGUACION DE DELITO", que investiga el Juzgado Penal Económico N° 6 y la otra -que tramita en el mismo juzgado- la causa 321/2016, en la que se investiga al laboratorio Esme, de Juan José Levy, por lavado de dinero y evasión. El segundo expediente mencionado es el que se inició por el embarque a Venezuela detectado por la Aduana en el que se pretendía enviar medicamentos con la leyenda "GOBIERNO DE SANTA FE – DISTRIBUCIÓN GRATUITA".

Ante este cúmulo de hechos por maniobras realizadas a través del fideicomiso argentino-venezolano, el agente fiduciario Fideicomiso Nación S.A. solicitó una reunión urgente con directivos de PDVSA, la compañía que pagó todos los negocios que hizo Levy.

Pero la actividad de este empresario no queda ahí, a través de un conglomerado de sociedades con las que estaría vinculado, fueron beneficiados por la Anses dentro del programa Conectar Igualdad para la provisión de computadoras. Un negocio de casi cuatro mil millones de pesos.

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