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lunes 25 de septiembre de 2017

El juez Bonadio insiste en el dinero del jefe de los espías

Pidió informes a Suiza acerca de los movimientos de cuentas bancarias detectadas en el Credit Suisse.

El escándalo judicial que tuvo en la mira al titular de la AFI, Gustavo Arribas, parecía saldado con el archivo de la causa en su contra por supuestas transferencias bancarias que un arrepentido del Lava Jato dijo haber efectuado a su favor, pero se reavivó la investigación: el juez Claudio Bonadio pidió información por exhorto a Suiza.

Bonadio tiene a su cargo la denuncia que Arribas le hizo a Meirelles por falso testimonio, porque este al declarar en videoconferencia ante la Justicia argentina reafirmó que hizo unas diez transferencias bancarias a favor del titular de la AFI por 850.000 dólares al oficiar como "valijero" de la brasilera Odebrecht.

Según los dichos de Meirelles, las transferencias se hicieron desde el Estándar Chartered Bank de Hong Kong como en el HSBC de esa misma ciudad a nombre de las firmas RFY import y Export o DGX Import, todas controladas por él, en setiembre de 2013.

Meirelles aseguró que las diez transferencias fueron hacia la cuenta que Arribas tiene en el Credit Suisse en Suiza, aunque el funcionario siempre lo negó y reconoció que sólo recibió una transferencia por 70.475 dólares por una venta de muebles que hizo a un empresario brasileño.

La causa judicial contra Arribas nunca prosperó pues fue archivada en primera, segunda y tercera instancia, y ahora está a estudio de la Corte Suprema de Justicia, aunque parece difícil que se vaya a revertir.
Pero Bonadio tiene a su cargo la causa por falso testimonio que Arribas le inició a Meirelles.

"A fin de demostrar la falsedad de los dichos de Meirelles o acreditar la veracidad de las aseveraciones del querellante, en cuanto a la recepción den su cuenta bancaria de una única transferencia de dólares, es que en el marco del tratado de asistencia judicial mutua en materia penal entre Argentina y la Confederación Suiza es que habrá de librarse rogatoria internacional ofreciendo reciprocidad en casos análogos", sostuvo Bonadio.

"Ello por cuanto resulta relevante a la hora de establecer la responsabilidad penal que podría caberle a Meirelles en el delito de falso testimonio" aunque también "demostrar si Arribas es veraz en la información que aportó no solo ante la Justicia argentina, sino también en la opinión pública, siendo que de probarse los envíos de dinero podría caberle los delitos de cohecho y o tráfico de influencias", explicó el juez en su requisitoria.

El exhorto, que será traducido al francés, se tramitará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bonadio pidió que desde el Credit Suisse se haga entrega de documentación sobre depósitos que hubieron entre los meses de agosto y diciembre de 2013 en la cuenta 0456373645 a nombre de Arribas, exclusivamente de transferencias procedentes de los bancos a los que aludió Meirelles.

También pidió copia de los mensajes Swift de las transferencias bancarias a la cuenta de Arribas, se trata del sistema de transferencias bancarias internacionales en donde todas quedan registradas.

Asimismo, reclamó que la autoridad judicial competente indique al Banco Credit Suisse de Ginebra si se recibieron depósitos de las empresas que Meirelles ligó a la maniobra.
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